證券代碼：688700 證券簡稱：東威科技 公告編號：2022-041

昆山東威科技股份有限公司

關于在常熟投資建設高端表面處理裝備生產基地的公告

      本公司董事會及全體董事保證本公告內容不存在任何虛假記載、誤導性陳述或者重大遺漏，并對其內容的真實性、準確性和完整性依法承擔法律責任。

重要內容提示：

項目名稱：高端表面處理裝備生產基地項目（以下簡稱“項目”）。

投資金額：全資子公司注冊資本4.05億元人民幣。

實施主體：成立全資子公司（以下簡稱“子公司”）負責項目投資建設運營。

風險提示：

      1、截至本公告披露日，子公司尚未設立，包括但不限于公司名稱、注冊地、經營范圍等尚需當地市場監督管理局等有關審批機關的核準，能否通過相關核準以及最終通過核準的時間均存在不確定性。

      2、本投資協議所涉及的國有建設用地使用權的取得、涉及的相關政府備案或審批手續等存在不確定性。如因國家或地方有關政策調整、項目審批等實施條件因素發生變化，該項目的實施可能存在變更、延期、中止或終止的風險。

      3、本次投資是從公司拓展市場空間，加快占領市場份額所作出的慎重決策，存在一定的市場風險、經營風險和管理風險。

一、 投資概述

      昆山東威科技股份有限公司（以下簡稱“公司”或“東威科技”）于2022年7月29日分別召開第二屆董事會第四次會議、第二屆監事會第四次會議審議通過了《關于公司簽訂高端表面處理裝備生產基地項目投資協議的議案》，同意公司與江蘇省常熟虞山高新技術產業開發區簽署《高端表面處理裝備生產基地項目投資協議》（以下簡稱“本協議”）。公司擬成立子公司，使用自有或自籌資金方式購置土地并進行廠房建造。高端表面處理裝備是公司綜合運用在PCB電鍍行業的成熟技術和生產制造經驗，自主研發的清潔、高效、安全生產的全新電鍍設備，該類設備突破行業多項技術瓶頸且申請相應專利，處于國內外領先地位。高端表面處理裝備技術能幫助客戶企業降本增效、提高產品的表面處理質量。從而促進我國自動化電鍍生產裝備產業向高端技術發展、提高國際競爭力和話語權，促進公司可持續、高質量發展。

      按照《公司章程》和《科創板股票上市規則》等相關規定，該事項無需提交股東大會審議。公司董事會授權公司管理層全權辦理項目相關事宜及簽署相關協議。

      本次投資不構成關聯交易，亦不構成《上市公司重大資產重組管理辦法》、《科創板上市公司重大資產重組特別規定》規定的重大資產重組。

二、協議對方的基本情況

名稱：江蘇省常熟虞山高新技術產業開發區

地址：蘇州市常熟市虞山鎮聯豐路58號

公司與江蘇省常熟虞山高新技術產業開發區不存在關聯關系。

三、協議主要內容

甲方：江蘇省常熟虞山高新技術產業開發區

乙方：昆山東威科技股份有限公司

（一）項目基本情況

1．項目名稱：高端表面處理裝備生產基地項目；

2．項目建設內容：擬購置土地并進行廠房建造，重點開展高端表面處理裝備的研發和生產。

3．項目實施主體：成立全資子公司負責上述項目的投資建設運營。

4．項目建設期：自乙方項目用地摘牌之日起90個工作日內開工建設，建設周期不長于24個自然月。

5．項目用地：項目建設地點位于江蘇省常熟虞山高新技術產業開發區，規劃地面積約100畝（具體面積以實際測量為準），使用年限為50年，雙方明確本項目所供土地為工業用地，按照國家有關規定，通過合法程序取得。

（二）協議雙方的權利和義務

甲方的權利和義務：

      1、甲方承諾提供全方位服務，為乙方的落戶做好一切準備工作，協調好各部門關系，提供優質、高效一條龍服務。包含但不限于乙方正常運營所需要的各項證照和許可的報批工作。

      2、甲方將積極協助乙方主動對接科技人才、經信、工信等各類條線的獎勵政策。

      3、為更好地助推乙方新公司快速發展，早日投產、達產，為地方做貢獻，甲方將給予乙方新公司以下補貼或獎勵：（1）給予企業一定的企業發展扶持獎勵和研發機構落戶補貼；（2）根據企業對地方的貢獻情況，給予企業一定的發展獎勵；（3）為吸引更多優秀人才落戶，給予企業人才一定的落戶獎勵和人才補貼，一事一議；（4）為鼓勵上市，給予企業一定的上市獎勵。

乙方的權利和義務：

      1、乙方欲在甲方區域內購買約100畝國有建設用地使用權，設立研發生產型企業（以下簡稱“新公司”），主要從事高端表面處理裝備的研發及制造。

      2、乙方新公司注冊4.05億元人民幣。

      3、項目地塊的取得將通過國家“招、拍、掛”相關規章制度的既定流程進行。乙方應在土地摘牌后90個工作日內開工建設，容積率不低于1.6，一次性拿地一次性規劃一次性開建，建設周期不長于24個自然月。

      4、乙方新公司的設立需符合國家、地方有關環境保護及安全生產等方面的相關法律法規。

（三）爭議的解決

      本協議書適用中華人民共和國法律，任何關于本協議引起的或與本協議有關的任何爭議，均應提交中國國際經濟貿易仲裁委員會，按照申請仲裁時該會現行有效的仲裁規則進行仲裁。仲裁裁決是終局的，對雙方均有約束力。

（四）簽署與生效

      1、本協議未盡事宜，由雙方另行協商簽訂補充協議；

      2、本協議由甲、乙雙方法定代表人或授權代表簽字并蓋章，并經雙方有權機構批準后發生法律效力。

四、投資的必要性和對上市公司的影響

      公司本次投資建設高端表面處理裝備生產基地，是基于未來整體發展戰略規劃，通過有效整合優勢資源，拓展公司業務發展空間，加速公司的戰略布局，對公司的長遠發展具有積極意義。

本次投資建設高端表面處理裝備生產基地，將為公司未來業績增長帶來新的驅動力，提升公司盈利能力和綜合競爭能力，促進公司持續健康發展，符合公司的發展戰略和全體股東利益。

本次投資建設高端表面處理裝備生產基地，公司以自有或自籌資金投入，短期內對公司的財務和經營狀況不會產生重大不利影響，不存在損害公司及股東利益的情形。

五、投資風險分析

      1、截至本公告披露日，子公司尚未設立，包括但不限于公司名稱、注冊地、經營范圍等尚需當地市場監督管理局等有關審批機關的核準，能否通過相關核準以及最終通過核準的時間均存在不確定性。

      2、本投資協議所涉及的國有建設用地使用權的取得、涉及的相關政府備案或審批手續等存在不確定性。如因國家或地方有關政策調整、項目審批等實施條件因素發生變化，該項目的實施可能存在變更、延期、中止或終止的風險。

      3、本次投資是從公司拓展市場空間，加快占領市場份額所作出的慎重決策，存在一定的市場風險、經營風險和管理風險。

      公司將根據項目實際進展情況，按照《上海證券交易所科創板股票上市規則》《公司章程》等相關規定履行相應的決策和審批程序，并及時披露進展公告，敬請廣大投資者注意投資風險。

六、監事會意見

      監事會認為：本次投資“高端表面處理裝備生產基地項目”是為了推進公司整體發展戰略，更好的優化公司資源配置，投資事項的審議程序符合《上海證券交易所科創板股票上市規則》、《上海證券交易所科創板上市公司自律監管指引第1號一規范運作》等法律法規及規范性文件的規定。本次對外投資事項不存在損害股東特別是中小股東利益的情形。因此，監事會同意本次投資事項。

特此公告。

昆山東威科技股份有限公司董事會

2022年8月2日

證券代碼：688700 證券簡稱：東威科技 公告編號：2022-042

昆山東威科技股份有限公司

第二屆監事會第四次會議決議公告

      本公司監事會及全體監事保證本公告內容不存在任何虛假記載、誤導性陳述或者重大遺漏，并對其內容的真實性、準確性和完整性依法承擔法律責任。

一、監事會會議召開情況

      昆山東威科技股份有限公司（以下簡稱“東威科技”或“公司”）第二屆監事會第四次會議于2022年7月26日送達全體監事，于2022年7月29日以現場表決方式召開，由公司監事會主席鐘金才主持，會議應參加監事 3人，實際參加表決監事3人，本次會議的召集、召開符合《中華人民共和國公司法》等法律、法規和《昆山東威科技股份有限公司章程》（以下簡稱“《公司章程》”）的有關規定。

二、監事會會議審議情況

      經與會監事審議，做出如下決議：

一、《關于公司簽訂高端表面處理裝備生產基地項目投資協議的議案》

監事會認為：本次投資“高端表面處理裝備生產基地項目”是為了推進公司整體發展戰略，更好的優化公司資源配置，投資事項的審議程序符合《上海證券交易所科創板股票上市規則》、《上海證券交易所科創板上市公司自律監管指引第1號一規范運作》等法律法規及規范性文件的規定。本次對外投資事項不存在損害股東特別是中小股東利益的情形。因此，監事會同意本次投資事項。

表決結果：贊成3票，反對0票，棄權0票。

特此公告。

昆山東威科技股份有限公司監事會

2022年8月2日